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     天津贵发祥第18街麻类食品有限公司第八次董事会第二次会议决议公告。

     证券代m：20证券缩写：桂法祥公告编号：-004

     天津贵发祥第18街麻类食品有限公司第八次董事会第二次会议决议公告。

     公司和董事会的所有成员保证披露是真实、准确和完整的，不存在虚假记录、误导x陈述或重大遗漏。

     一.召开董事会议

     天津市桂发祥第18街麻类食品有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2000年1月20日在公司二楼会议室举行。

     天津移动代m公司电话，会议采用现场与通信相结合的方式.2001年1月13日，会议通知通过特殊服务、电话、邮件等方式送达全体董事和监事。公司有9名董事和9名实际出席会议的董事，其中赵焱、朱安深和张敏生通过沟通和投票方式出席了会议。独立董事王全熙因请假不能出席，并以书面授权委托独立董事罗永泰代表独立董事行使投票权。会议主席李惠中主持会议，公司监事会主席出席了会议。董事会按照“中华人民共和国公司法”和“中华人民共和国章程”的规定举行。

     二.理事会届会的审议情况

     会议以分组表决通过了下列决议：

     (A)考虑并通过一项条例草案，以取代投资前项目的自负盈亏.

     在首次公开募股资金到位之前，公司根据项目的实际情况，对“机场经济区生产基地建设项目”和“营销网络建设项目”进行了投资。从2000年3月12日起，董事会审议并通过了“首次公开发行(Ipo)法案”，直至12月23日，公司为此目的投入了194550500元自筹资金。本公司拟以本基金取代这部分预先投资的自筹资金，详情如下：

     单位：10000元

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     表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对。

     详情请参阅“中国证券日报”、“成都证券日报”、“证券日报”和“巨浪信息网”同日发布的“用募集资金替代自筹项目通知”。关于独立董事、监事会、保荐人组织以及注册会计师认证报告的明确意见，详见巨浪信息网。

     二.审议并通过关于使用资金增加子公司资本的条例草案。

     在该融资项目中，“机场经济区生产基地建设项目”由贵发乡第18街麻类食品(天津)有限公司(以下简称“机场公司”)实施。在首次公开发行资金到位之前，公司根据项目的实际情况，对机场经济区生产基地建设项目进行了投资。自2000年3月12日董事会审议并通过“首次公开发行(IPO)法案”以来，截至2000年12月23日，公司已为此预先投资18579.83亿元。除筹集资金替代上述资金外，公司还将利用“机场经济区生产基地建设项目”的其余部分，增加机场公司的现金资本用于项目建设。随着资金的增加，机场公司注册资本从2亿元增加到3亿元。该公司仍将直接和间接持有100%的股份。